Verificación de Identidad en CeluApuestas Casino

CeluApuestas Casino opera con licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ y cumple con las normas locales para jugadores en Argentina. Aplicamos procedimientos de conocimiento del cliente KYC junto con medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Todo se ajusta a la Ley 25.246, las resoluciones de la Unidad de Información Financiera y las prácticas internacionales vigentes.

Para operar y en especial antes de habilitar retiros podemos pedirte documento de identidad válido, comprobante de domicilio actual, verificación del medio de pago utilizado y cuando corresponda datos sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen tu cuenta y aseguran que el sitio cumpla con la normativa aplicable.

Monitoreamos las operaciones de forma continua para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando la ley lo exige reportamos las operaciones a la autoridad competente y podemos suspender actividades mientras se completan las verificaciones. Prestamos especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según los criterios establecidos.

La documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y la Ley 25.326. Conservamos los datos por los plazos que exige la normativa vigente sin compartirlos más allá de lo requerido por las autoridades.

Los jugadores en Argentina deben proporcionar la información solicitada para mantener su cuenta activa. El proceso ayuda a cumplir con las obligaciones legales y a mantener un entorno de juego seguro y regulado en todo momento.